南通星球石墨股份有限公司
南通星球石墨（688633）股份有限公司(以下簡稱“公司”)持續(xù)踐行“以投資者為本”
的上市公司發(fā)展理念，致力于維護(hù)全體股東利益，基于對公司長期發(fā)展的信心以
及切實(shí)履行社會責(zé)任，在2025年度行動(dòng)方案實(shí)施基礎(chǔ)上，制定2026年度“提質(zhì)
增效重回報(bào)”專項(xiàng)行動(dòng)方案，以持續(xù)提升經(jīng)營效率、強(qiáng)化市場競爭力、保障投資
者權(quán)益、塑造良好資本市場形象。具體措施如下：
一、深耕國內(nèi)基本盤，加速全球化市場布局
新”的市場戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)海內(nèi)外業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展。在國內(nèi)市場，公司憑借深厚的技術(shù)
積累、完善的服務(wù)體系和良好的品牌口碑，持續(xù)穩(wěn)固核心客戶群體，保障國內(nèi)業(yè)
務(wù)平穩(wěn)運(yùn)行。在海外市場，公司緊扣全球化工產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能轉(zhuǎn)移趨勢，實(shí)現(xiàn)海外訂單
的新突破，公司成功進(jìn)入多個(gè)新興國家市場，為公司業(yè)績增長注入新動(dòng)力。
務(wù)多元化發(fā)展，進(jìn)一步豐富了公司的增長維度。在新能源領(lǐng)域，公司簽訂磷酸鐵
鋰電解液提純石墨設(shè)備合同，適配新能源電池材料高純度生產(chǎn)需求，切入新能源
產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，把握新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇；在環(huán)保領(lǐng)域，簽訂工業(yè)廢水處理石墨換
熱器合同，有效解決高腐蝕性廢水處理難題，拓展環(huán)保治理應(yīng)用場景，踐行綠色
發(fā)展理念；在電極箔領(lǐng)域，簽訂多效濃縮設(shè)備，應(yīng)用于電極箔生產(chǎn)中的氯化鋁溶
液濃縮環(huán)節(jié)，采用多效蒸發(fā)技術(shù)有效提高能源利用效率，降低客戶生產(chǎn)成本；在
醫(yī)藥化工（850102）領(lǐng)域，簽訂精細(xì)化反應(yīng)石墨設(shè)備合同，適配醫(yī)藥中間體高效合成場景，
進(jìn)一步拓展了公司產(chǎn)品在高端精細(xì)化工領(lǐng)域的應(yīng)用，提升了產(chǎn)品的附加值和市場
競爭力。
了公司產(chǎn)品的可靠性與技術(shù)先進(jìn)性，填補(bǔ)了多個(gè)區(qū)域市場空白，發(fā)揮了良好的行
業(yè)示范和輻射作用。
為公司長期發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。截至本方案披露日，印度項(xiàng)目已實(shí)現(xiàn)全部發(fā)貨，
標(biāo)志著公司海外定制項(xiàng)目順利實(shí)施，也體現(xiàn)了公司在大型成套設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)、
組裝及交付方面的綜合實(shí)力。
好，體現(xiàn)了公司較強(qiáng)的經(jīng)營韌性和可持續(xù)發(fā)展能力。
路，積極拓展新興領(lǐng)域，持續(xù)拓寬市場邊界。一方面，深化與核心客戶的戰(zhàn)略合
作，鞏固現(xiàn)有合作基礎(chǔ)，挖掘存量客戶潛在需求，提升客戶粘性與合作價(jià)值；另
一方面，主動(dòng)挖掘新興市場潛在客戶資源，聚焦新能源、新材料、高端精細(xì)化工
等重點(diǎn)新興領(lǐng)域，加大市場開拓力度，同時(shí)持續(xù)推進(jìn)海外市場布局，深耕現(xiàn)有海
外市場、拓展新的國際區(qū)域，進(jìn)一步擴(kuò)大市場份額，推動(dòng)經(jīng)營業(yè)績持續(xù)穩(wěn)步提升，
增強(qiáng)公司核心競爭力與行業(yè)影響力。
二、持續(xù)加大研發(fā)投入，強(qiáng)化技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)
司申請專利51項(xiàng)，其中發(fā)明專利23項(xiàng)，授權(quán)取得專利18項(xiàng)，其中發(fā)明專利7
項(xiàng)。2025年公司主導(dǎo)及參與發(fā)布各類標(biāo)準(zhǔn)5項(xiàng)，其中國家標(biāo)準(zhǔn)3項(xiàng)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)1
項(xiàng)、團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)1項(xiàng)。截至2025年12月31日，公司累計(jì)獲得授權(quán)專利255件，
其中發(fā)明專利92件，公司主導(dǎo)及參與發(fā)布的各類標(biāo)準(zhǔn)共30項(xiàng)，其中國際標(biāo)準(zhǔn)1
項(xiàng)、國家標(biāo)準(zhǔn)13項(xiàng)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)10項(xiàng)、團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)6項(xiàng)。
術(shù)協(xié)會科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)，并入選南通市重點(diǎn)技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目導(dǎo)向計(jì)劃。該裝置成
功應(yīng)用于多家氯堿企業(yè)，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定運(yùn)行。該裝置成功破解了氯氣干燥廢硫酸處理
難題，通過創(chuàng)新工藝實(shí)現(xiàn)資源循環(huán)利用，不僅將工業(yè)廢料轉(zhuǎn)化為可再利用的硫酸
資源，更以“自產(chǎn)替代外購”模式大幅降低企業(yè)成本，為化工行業(yè)綠色生產(chǎn)與降
本增效提供雙重解決方案，每年可減少外購硫酸成本超百萬元，同步構(gòu)建起“廢
料-再生-利用”的閉環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈，為化工（850102）領(lǐng)域低碳轉(zhuǎn)型樹立新標(biāo)桿。
此外，公司憑借創(chuàng)新能力與綜合實(shí)力，獲評行業(yè)創(chuàng)新成就獎(jiǎng)、江蘇省先進(jìn)智
能工廠、江蘇省五星上云企業(yè)等多項(xiàng)榮譽(yù)，這些榮譽(yù)的取得，進(jìn)一步提升了公司
在行業(yè)內(nèi)的專業(yè)認(rèn)可度與核心競爭力，夯實(shí)了公司的行業(yè)地位。
術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)品迭代，扎實(shí)推進(jìn)重點(diǎn)新產(chǎn)品研發(fā)工作，不斷突破核心技術(shù)瓶頸，筑
牢公司持續(xù)健康發(fā)展的根基，助力企業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量增長。
三、加快募投項(xiàng)目建設(shè)，規(guī)范募集資金使用管理
項(xiàng)，公司的石墨設(shè)備生產(chǎn)能力得到顯著提升。隨著公司產(chǎn)能的提升，不僅能夠保
障現(xiàn)有訂單的按時(shí)交付，還將進(jìn)一步增強(qiáng)公司在海外市場的競爭力，為拓展更多
國際訂單奠定基礎(chǔ)。
局及中長期發(fā)展規(guī)劃，將可轉(zhuǎn)債募投項(xiàng)目“鋰電池負(fù)極材料用石墨匣缽與箱體智
能制造項(xiàng)目”變更為“碳化硅與碳基復(fù)合防腐設(shè)備及系統(tǒng)生產(chǎn)項(xiàng)目”，旨在為化
工、能源（850101）、環(huán)保等領(lǐng)域提供耐腐蝕、高效、長壽命的防腐設(shè)備及系統(tǒng)解決方案。
募集資金專戶存儲、?？顚Ｓ茫茖W(xué)合理規(guī)劃資金使用，強(qiáng)化募集資金全流程監(jiān)
管，確保資金使用合規(guī)、高效。同時(shí)加快推進(jìn)募投項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施，嚴(yán)格管控項(xiàng)目
建設(shè)質(zhì)量與進(jìn)度，推動(dòng)項(xiàng)目早日建成達(dá)產(chǎn)、發(fā)揮效益。
四、重視投資者回報(bào)，共享發(fā)展成果
利 3.5元(含稅)，合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利5,014.43萬元。公司自上市以來秉持穩(wěn)
健的分紅政策，連續(xù)5年實(shí)施現(xiàn)金分紅，累計(jì)現(xiàn)金分紅總額已超過2億元。
符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》利潤分配政策的前提下，積極探索方式方法，
提升廣大投資者的獲得感。
五、加強(qiáng)投資者溝通，傳遞公司內(nèi)在價(jià)值
說明會、股東會等多種渠道與投資者開展溝通交流，并持續(xù)維護(hù)上證e互動(dòng)平
臺，及時(shí)、認(rèn)真回復(fù)投資者咨詢。
績說明會，積極開展投資者調(diào)研接待與路演推介，進(jìn)一步增進(jìn)與投資者的高效溝
通，提升信息披露透明度，傳遞公司內(nèi)在價(jià)值。
六、堅(jiān)持規(guī)范穩(wěn)健運(yùn)作，持續(xù)提升公司治理水平
根據(jù)《中華人民共和國公司法(2023年修訂)》相關(guān)規(guī)定，結(jié)合《上市公司
章程指引(2025年修訂)》最新要求，公司于2025年9月29日召開董事會、
并修訂《公司章程》的議案。公司據(jù)此完成章程修訂，不再設(shè)置監(jiān)事會，原監(jiān)事
會相關(guān)職權(quán)由董事會審計(jì)委員會行使。
為全面貫徹落實(shí)最新法律法規(guī)及監(jiān)管要求，確保公司治理與監(jiān)管規(guī)定同步銜
接，進(jìn)一步健全運(yùn)作機(jī)制，提升治理效能，根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上
市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》
等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及修訂后的《公司章程》，結(jié)合公司經(jīng)營管理實(shí)際，公
司同步完成29項(xiàng)內(nèi)部治理制度的制定與修訂工作。
公司第二屆董事會、監(jiān)事會任期于2025年10月屆滿，公司提前統(tǒng)籌部署、
周密安排，確保換屆選舉工作合法合規(guī)、平穩(wěn)有序推進(jìn)。2025年10月，公司順
利完成第三屆董事會換屆選舉，第三屆董事會由9名董事組成，其中非獨(dú)立董事
界清晰、運(yùn)行規(guī)范高效，各主體緊扣“提質(zhì)增效重回報(bào)”要求履職盡責(zé)，已構(gòu)建
形成體系化、規(guī)范化的決策與經(jīng)營管理架構(gòu)。
續(xù)健全內(nèi)控管理體系，優(yōu)化內(nèi)控流程并加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)識別、評估與
全過程防控，確保公司經(jīng)營管理合法合規(guī)、穩(wěn)健運(yùn)行，切實(shí)維護(hù)全體股東特別是
中小股東的合法權(quán)益。
七、強(qiáng)化“關(guān)鍵少數(shù)”責(zé)任，提升合規(guī)意識
學(xué)習(xí)培訓(xùn)，推動(dòng)相關(guān)人員掌握證券市場規(guī)則，持續(xù)提升“關(guān)鍵少數(shù)”履職能力與
風(fēng)險(xiǎn)防控意識，強(qiáng)化其責(zé)任意識與自我約束，督促其依法合規(guī)、忠實(shí)勤勉履職。
管要求，常態(tài)化開展“關(guān)鍵少數(shù)”專題學(xué)習(xí)，嚴(yán)格貫徹執(zhí)行證監(jiān)會、上海證券交
易所相關(guān)監(jiān)管規(guī)定，強(qiáng)化行為規(guī)范與監(jiān)督約束，確保相關(guān)人員忠實(shí)履職、勤勉盡
責(zé)，切實(shí)維護(hù)全體股東特別是中小股東的合法權(quán)益。
八、其他相關(guān)說明
公司將持續(xù)評估“提質(zhì)增效重回報(bào)”行動(dòng)方案的具體舉措，并繼續(xù)專注經(jīng)營
主業(yè)，提升公司核心競爭力、盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)管理能力。公司希望通過良好的業(yè)
績表現(xiàn)、規(guī)范的公司治理積極回報(bào)投資者，切實(shí)履行上市公司責(zé)任和義務(wù)，樹立
公司良好資本市場形象，促進(jìn)資本市場平穩(wěn)健康發(fā)展。
本行動(dòng)方案所涉及的公司規(guī)劃、發(fā)展戰(zhàn)略等前瞻性陳述，不構(gòu)成公司對投資
者的實(shí)質(zhì)承諾。
本次行動(dòng)方案是基于目前公司的實(shí)際情況而做出的方案，未來可能會受到宏
觀政策調(diào)整、行業(yè)競爭等因素的影響，存在一定的不確定性，敬請廣大投資者理
性投資，注意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。
南通星球石墨股份有限公司董事會
